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CADIVI cita a usuarios para justificar uso de cupo |
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CARACAS- La autoridad cambiaria de Venezuela publicó hoy un primer listado de 1.000 personas que gastaron su cupo anual de dólares de viajeros y compras por Internet, quienes deberán demostrar el correcto uso de las divisas que recibieron al tipo de cambio oficial, en medio del control cambiario vigente en el país.
Las personas que fueron citadas en la lista publicada en el portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) deberán acudir a la sede del organismo a partir de este lunes a justificar los consumos hechos en el exterior o través de tarjetas de crédito, en dólares.
Específicamente, los usuarios de los dólares deberán consignar los soportes demostrativos en original y copia de los consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con tarjetas de crédito con ocasión de viajes en el exterior o por compras vía electrónica, en el período comprendido de enero a julio de este año.
Según explicaron, esta es una primera convocatoria que se hace del cruce de información entre Cadivi, la Superintendencia Bancaria y la Oficina de Identificación, que "busca controlar y prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la comisión de delitos cambiarios".
A quienes no logren demostrar el uso correcto de los dólares al cambio de 2.150 bolívares, Cadivi procederá a su suspensión preventiva del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), mientras que el Ministerio de Finanzas evaluará si deben reintegrar las divisas o se inicia un procedimiento judicial.
En caso de que no asistan a la convocatoria en un plazo de 15 días hábiles, igualmente se dará inicio a los respectivos procedimientos administrativos destinados a la suspensión en el Rusad y la creación de un expediente.
De acuerdo a las normas que rigen un estricto control de cambio implantando desde 2002 en Venezuela, quienes destinen los dólares a un uso distinto al solicitado podrán ser sancionados con prisión de tres a siete años y una multa por el doble del monto de la operación realizada.
Cada venezolano tiene derecho a un cupo anual de 3.500 dólares para compras por internet y de 5.000 para viajes, que adquiere al cambio de 2.150 bolívares contra los casi 5.000 bolívares del cambio en el mercado negro.
ANSA
Fuente:
http://www.2001.com.ve/noticias_2001online.asp?registro=83262 (link ya no existe)
NUEVO LISTADO CADIVI 11 OCTUBRE 2007
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Modificado el ( Monday, 07 de April de 2008 )
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